Σκάνδαλο σε συστημική τράπεζα της Αργυρούπολης

Η Αρχή κατά του ξεπλύματος ερευνά το σκάνδαλο σε συστημική τράπεζα της Αργυρούπολης

Επιβεβαιώνεται πλήρως το ρεπορτάζ του newsbreak.gr στις 23 Απριλίου 2023 για την κομπίνα τύπου Καρουζέλ, που είχε στηθεί στη συστημική τράπεζα της Αργυρούπολης, με αποτέλεσμα να ζημιωθεί το Δημόσιο δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.


Όπως έγινε γνωστό, η Αρχή κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες διεξάγει έρευνα για την υπόθεση αυτή, για αδικήματα που διώκονται και τιμωρούνται σε βαθμό κακουργήματος, ενώ έχει προβεί ήδη σε δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων και ακινήτων, προσώπων που εμπλέκονται στο σκάνδαλο.

Όπως είχε αποκαλύψει το newsbreak.gr, πρωταγωνιστής ο διευθυντής του υποκαταστήματος, ο οποίος ήδη τέθηκε σε διαθεσιμότητα και φέρεται να δωροδοκήθηκε από «επιχειρηματία» γνωστό εδώ και χρόνια στην πιάτσα για τις κομπίνες που στήνει με εταιρείες- φαντάσματα, που εκδίδουν εικονικά τιμολόγια, με αποτέλεσμα το Δημόσιο να ζημιώνεται δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.

Αυτή τη φορά, ο «επιχειρηματίας» έστησε στην αρχή ένα λογιστικό γραφείο στον Πειραιά με συνεταίρο έναν παλιό γνώριμο των διωκτικών αρχών στις απάτες αρμενικής καταγωγής.

Στη συνέχεια, άνοιξε και ένα δεύτερο λογιστικό γραφείο στη Νέα Ιωνία, σύμφωνα με πληροφορίες, εν αγνοία του συνεταίρου του.

Μόλις αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο στο υποκατάστημα της τράπεζας στην Αργυρούπολη, το λογιστικό γραφείο του Πειραιά σταμάτησε τις συναλλαγές και έκλεισε τις εικονικές εταιρείες.

Αντίθετα, το λογιστικό γραφείο της Νέας Ιωνίας, συνεχίζει τις «μπίζνες» διαδίδοντας ότι έχει «κυβερνητικές πλάτες».

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα

Το κύκλωμα είχε ανοίξει πληθώρα εικονικών εταιρειών και εξέδιδε τιμολόγια σε επιχειρήσεις, ανάμεσα στις οποίες και πολύ γνωστή κατασκευαστική εταιρεία.

Έτσι, οι εικονικές εταιρείες καρπώνονταν τον ΦΠΑ και τις επιστρεπτέες προκαταβολές, ενώ οι επιχειρήσεις εμφάνιζαν ανύπαρκτα έξοδα για να έχουν μειωμένη φορολογία.

Τις συναλλαγές τους τις νομιμοποιούσαν στο υποκατάστημα της τράπεζας στην Αργυρούπολη, φτάνοντας στο σημείο οι εικονικές εταιρείες να καταθέτουν χρήματα και έπειτα από μία ώρα να παίρνουν επιταγές ημέρας.

Η κομπίνα αποκαλύφθηκε στα πλαίσια του γενικού ελέγχου που έκανε η Τράπεζα της Ελλάδας κι αφού «καρφώθηκε» εκ των έσω από δυσαρεστημένη υπάλληλο.