Εισαγγελείς της Φρανκφούρτης έχουν καταθέσει ποινικές διώξεις σε πέντε άντρες για υποψίες ξεπλύματος χρήματος που σχετίζονται με πιθανή παράνομη μεταφορά 150 εκατ. δολαρίων από τις ρωσικές τηλεπικοινωνίες.
Τέσσερις από τους πέντε είναι ή υπήρξαν εργαζόμενοι μεγάλης γερμανικής τράπεζας - υπεύθυνοι για το κομμάτι της Ανατολικής Ευρώπης. Ο εισαγγελέας δεν προέβη σε δημοσιοποίηση του ονόματος της εταιρίας. Ο πέμπτος είναι ένας 61χρονος Δανός δικηγόρος.
Μεταξύ των ετών 1995 και 2008, οι άνθρωποι αυτοί φέρεται να έχουν συνεργαστεί με πρώην υπουργό Τηλεπικοινωνιών της Ρωσίας για να τροποποιήσουν συμβάσεις κατά τέτοιο τρόπο, ώστε τα έσοδα να κρύβονται σε ρωσικές εταιρίες και το ρωσικό κράτος, σύμφωνα με τον εισαγγελέα.
Σύμφωνα με πηγή του Reuters, ο υπουργός που αναφέρεται ενδέχεται να είναι ο Λεονίντ Ράιμαν και η τράπεζα η Commerzbank, που αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο δανειστή της Γερμανίας.
Ο Δανός δικηγόρος σύνηψε με τους τέσσερις άντρες και τον υπουργό συμβόλαια, κάνοντας τη γερμανική τράπεζα κρυφό διαχειριστή των εσόδων των ρωσικών τηλεπικοινωνιών, υποστηρίζει η πηγή. Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία στη συνέχεια ελέγχονταν από μια άλλη εταιρία της Φρανκφούρτης που κατείχαν δύο από τους πέντε κατηγορούμενους.
Ο πρώην υπουργός είναι ύποπτος για κρυφά παράνομα περιουσιακά στοιχεία σε δίκτυο εταιριών ανά τον κόσμο, ενώ ερευνάται και ξέπλυμα χρήματος από άλλες παράνομες δραστηριότητές του.
Η Commerzbank αρνήθηκε να σχολιάσει, αλλά υποστήριξε ότι η τράπεζα βελτιώνει συνεχώς την πολιτική της κατά της παράνομης νομιμοποίησης εσόδων.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου