Η έρευνα των οικονομικών εισαγγελέων για όσους έχουν βγάλει χρήματα σε τράπεζες του εξωτερικού κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης έχει ξεκινήσει εδώ και πολλούς μήνες. Το λαβράκι το εντόπισαν όταν διέταξαν την διενέργεια φορολογικού ελέγχου που αφορούν φυσικά πρόσωπα ή εταιρίες για απολεσθέντα εμβάσματα στο εξωτερικό. Ανάμεσα σε άλλες περιπτώσεις, εντοπίσθηκε ένα φυσικό πρόσωπο, ονόματι Μακρής Νικόλαος, ο οποίος εμφανίζεται να έχει αποστείλει στο εξωτερικό, μέσω της Εθνικής Τράπεζας τα ανωτέρω εμβάσματα. Όμως ο Νίκος Μακρής δεν είναι υπαρκτό πρόσωπο. Πρόκειται για ψευδώνυμο; Οι οικονομικοί εισαγγελείς εξετάζουν σοβαρό το συγκεκριμένο ενδεχόμενο, καθώς χρησιμοποιώντας ένα ψευδώνυμο δύσκολα θα εντοπιστεί ποιος ή ποίοι εξήγαγαν χρήματα στο εξωτερικό κατά την κρίσιμη περίοδο για την χώρα.
Σύμφωνα με το Βήμα, όπως αναφέρεται σε έγγραφο οικονομικών εισαγγελέων, ενώ στην αναλυτική κατάσταση των εμβασμάτων εμφανίζεται ως “ΑΦΜ 0333333 του Νικόλαου Μακρή με εντολέα της Moil Coat Trading Co LTD” και αποδέκτης εμβασμάτων την Tosta Total Oil Tradings στο Ηνωμένο Βασίλειο (UK) αποδείχθηκαν τα παρακάτω:
“Κατόπιν έρευνας για ανεύρεση του φυσικού προσώπου Μακρής Νικόλας και σχετικής αλληλογραφίας με την Εθνική Τράπεζα προκύπτει ότι:
-Δεν έχει δηλωθεί πουθενά αναγραφή σε τραπεζικό έγγραφο ο ανωτέρω ΑΦΜ, ούτε το όνομα Μακρής Νικόλας.
-Η Εθνική Τράπεζα απάντησε ότι πρόκειται περί "συστημικού προβλήματος" της μηχανογράφησης η αναγραφή ΑΦΜ φυσικού προσώπου”
-Εντολέας των εμβασμάτων εμφανίζεται η κεντρική εταιρία Moil Coat Trading Co LTD και ο τραπεζικός λογαριασμός που αναφέρεται στα swifts ανήκει σ΄αυτόν.
-Τον λογαριασμό αυτόν διαχειρίζεται και εκπροσωπεί τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στα έγραφα με υπ΄αριθμόν πρωτ. 19807/ 16- 09- 2014 και ΕΜΟ 663/10-9 14) της υπηρεσίας μας.
-Η ως άνω εταιρία έχει έδρα την Κύπρο και είναι συμφερόντων (σ.σ. αναφέρει μία ελληνική εταιρία, με έδρα σε περιοχή του Κηφισού), όπως αναφέρεται στα έγγραφα της Εθνικής Τράπεζας”.
Οι εφτά μεγαλοεπιχειρηματίες
Την ίδια ώρα, στο στόχαστρο των ελεγκτών έχουν μπει εφτά μεγαλοεπιχειρηματίας, οι οποίοι βρίσκονται στη λίστα Λαγκάρντ. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εντοπίζεται φοροδιαφυγή από 2 έως 10 εκατομμύρια ευρώ τουλάχιστον. Το τοπίο αναμένεται να ξεκαθαρίσει μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος και των συγγενικών τους προσώπων, που επίσης βρίσκονται στην “καυτή” λίστα. Την ίδια ώρα, η Ελβετία βάζει μπλόκο στις έρευνες για τη λίστα Λαγκάρντ. Μεταξύ αυτών βρίσκονται μεγαλοεπιχειρηματίας που ασχολείται με τα δημόσια έργα, δυο επιφανή ονόματα που κατά το παρελθόν είχαν τεράστιες εταιρίες τροφίμων και ποτών, μεγαλοεπιχειρηματίας στο χώρο του εμπορίου και ένας βιομήχανος. Παράλληλα, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ολοκληρωθεί και ο έλεγχος για τα συγγενικά τους πρόσωπα τα οποία επίσης βρίσκονταν στη λίστα ανεβάζοντας τα ποσά της απόκλισης κατά πολύ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έλεγχοι από τις αρμόδιες ΔΟΥ έχουν ήδη ολοκληρωθεί για τους εφτά μεγαλοεπιχειρηματίας και άμεσα θα υποβληθούν οι μηνυτήριες αναφορές που συνέταξαν οι ΔΟΥ σε βάρος αυτών των προσώπων στους οικονομικούς εισαγγελείς Παναγιώτη Αθανασίου και Γαληνό Μπρή καθώς και τον επίκουρο οικονομικό εισαγγελέα, που επιβλέπει την έρευνα για τη λίστα, Γιάννη Δραγάτση.
sofokleousin.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου