Οι εταιρίες, τα χρήματα και το σπίτι στο Παρίσι περνούν από "κόσκινο"
Με εντολή του οικονομικού εισαγγελέα ξεκίνησε ο φορολογικός έλεγχος της Μαρέβας Μητσοτάκη
Ξεκίνησε ήδη ο φορολογικός έλεγχος για το σπίτι στο Παρίσι, έπειτα από παραγγελία.... του επικεφαλής της Οικονομικής Εισαγγελίας, Παναγιώτη Αθανασίου, στον οποίο είχε διαβιβαστεί η μηνυτήρια αναφορά του δημοσιογράφου, Κώστα Βαξεβάνη, σε σχέση με τις εταιρίες και την προέλευση των χρημάτων με τα οποία αποκτήθηκε η περιουσία της κας Μητσοτάκη.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Documento, από τη διεύθυνση του Κέντρου Ελέγχου Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ) είχε αποσταλεί και παραγγελία προς τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για τον εντοπισμό του ύψους τυχόν εμβασμάτων που αφορούν στην υπό διερεύνηση συναλλαγών.
Τι διερευνάται
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η εντολή αφορά στη διερεύνηση καταβολής της Μαρέβας Μητσοτάκη ποσού έως και 470.000 ευρώ καθώς και 80.000 ευρώ για έξοδα μεσιτείας και 74.823 ευρώ για φόρους και συμβολαιογραφικά έξοδα και το αν τα ποσά καταβλήθηκαν μέσω του τραπεζικού συστήματος, όπως επίσης αν τα ποσά δικαιολογούνται με βάση τα μέχρι τότε δηλωθέντα εισοδήματά της, καθώς, όπως φαίνεται, είναι εκτός τραπεζικού δανεισμού.
Επίσης, διευρευνάται τραπεζική σύμβαση, βάση της οποίας χορηγήθηκε δάνειο 90.000 ευρώ από την τράπεζα GE Money Bank, ιδίως σε σχέση με τους τραπεζικούς λογαριασμούς μέσω των οποίων διακινήθηκε το εν λόγω χρηματικό ποσό και τις τυχόν δοθείσες εγγυήσεις.
Ξεκίνησε ήδη ο φορολογικός έλεγχος για το σπίτι στο Παρίσι, έπειτα από παραγγελία.... του επικεφαλής της Οικονομικής Εισαγγελίας, Παναγιώτη Αθανασίου, στον οποίο είχε διαβιβαστεί η μηνυτήρια αναφορά του δημοσιογράφου, Κώστα Βαξεβάνη, σε σχέση με τις εταιρίες και την προέλευση των χρημάτων με τα οποία αποκτήθηκε η περιουσία της κας Μητσοτάκη.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Documento, από τη διεύθυνση του Κέντρου Ελέγχου Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ) είχε αποσταλεί και παραγγελία προς τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για τον εντοπισμό του ύψους τυχόν εμβασμάτων που αφορούν στην υπό διερεύνηση συναλλαγών.
Τι διερευνάται
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η εντολή αφορά στη διερεύνηση καταβολής της Μαρέβας Μητσοτάκη ποσού έως και 470.000 ευρώ καθώς και 80.000 ευρώ για έξοδα μεσιτείας και 74.823 ευρώ για φόρους και συμβολαιογραφικά έξοδα και το αν τα ποσά καταβλήθηκαν μέσω του τραπεζικού συστήματος, όπως επίσης αν τα ποσά δικαιολογούνται με βάση τα μέχρι τότε δηλωθέντα εισοδήματά της, καθώς, όπως φαίνεται, είναι εκτός τραπεζικού δανεισμού.
Επίσης, διευρευνάται τραπεζική σύμβαση, βάση της οποίας χορηγήθηκε δάνειο 90.000 ευρώ από την τράπεζα GE Money Bank, ιδίως σε σχέση με τους τραπεζικούς λογαριασμούς μέσω των οποίων διακινήθηκε το εν λόγω χρηματικό ποσό και τις τυχόν δοθείσες εγγυήσεις.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου