Νέα διάσταση στην υπόθεση των Pandora Papers και του κυπριακού επενδυτικού προγράμματος πολιτογραφήσεων δίνει το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, το οποίο αναφέρεται εκτενώς στη δραστηριότητα της δικηγορικής εταιρείας που φέρει το όνομα του τέως Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη, καθώς και στις υποθέσεις των Ρώσων επιχειρηματιών Λεονίντ Λεμπέντεφ και Αλεξάντερ Αμπράμοφ.
Όπως μεταδίδει το philenews, σύμφωνα με το πόρισμα, η δημοσιοποίηση των Pandora Papers από τη Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητικών Δημοσιογράφων (ICIJ) τον Οκτώβριο του 2021 έφερε στο προσκήνιο τη φερόμενη εμπλοκή της δικηγορικής εταιρείας σε δομές υπεράκτιων εταιρειών, μέσω των οποίων Ρώσοι πελάτες εμφανίζονταν να διαχειρίζονται περιουσιακά στοιχεία.
Το newsletter του iEidiseis καθημερινά στο inbox σου. Κάνε εγγραφή εδώ.
Η έκθεση αναφέρει ότι οι Λεονίντ Λεμπέντεφ και Αλεξάντερ Αμπράμοφ επιδίωξαν την απόκτηση κυπριακής υπηκοότητας μέσω της συγκεκριμένης δικηγορικής εταιρείας, σε μια περίοδο κατά την οποία ο Νίκος Αναστασιάδης ήταν βουλευτής και πρόεδρος του ΔΗΣΥ. Στο κείμενο γίνεται αναφορά σε προσωπική συνάντησή του με τον τότε υπουργό Εσωτερικών σχετικά με την πορεία της αίτησης πολιτογράφησης του Αμπράμοφ.
► Ο Αναστασιάδης, ο Ριμπολόβλεφ και άλλα 13 πρόσωπα στο πόρισμα της Αρχής Διαφθοράς για το «Κράτος Μαφία»
«Το θέμα της γυναίκας να επιλυθεί».
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην υπόθεση της συζύγου του Αμπράμοφ, της οποίας η αρχική αίτηση πολιτογράφησης απορρίφθηκε, πριν ακολουθήσει αλλαγή της σχετικής πολιτικής για τις συζύγους και τα ενήλικα τέκνα επενδυτών και τελικά εγκριθεί νέα αίτηση. Στον σχετικό φάκελο, σύμφωνα με το πόρισμα, εντοπίστηκε χειρόγραφη σημείωση με την ένδειξη ότι «το θέμα της γυναίκας να επιλυθεί».
Οι λειτουργοί επιθεώρησης επισημαίνουν επίσης ότι οι πολιτογραφήσεις εγκρίθηκαν χωρίς να έχει προηγηθεί πλήρης επιβεβαίωση της προέλευσης των κεφαλαίων, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να βασίζονται, μεταξύ άλλων, σε στοιχεία και διαβεβαιώσεις που σχετίζονταν με τη δικηγορική εταιρεία.
Σε ό,τι αφορά την υπόθεση του Λεονίντ Λεμπέντεφ, το πόρισμα καταγράφει ευρήματα σχετικά με ελλείψεις σε έγγραφα του φακέλου πολιτογράφησης, καθώς και αναφορές στη συμπλήρωση του εντύπου Μ127. Παράλληλα, εξετάζεται ο ρόλος στελεχών της δικηγορικής εταιρείας και της εταιρείας Imperium Nominees σε σχέση με τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων του επιχειρηματία.
Οι οικονομικές συναλλαγές
Το πόρισμα αναφέρεται ακόμη σε καταπιστεύματα και οικονομικές συναλλαγές που, σύμφωνα με τους λειτουργούς επιθεώρησης, απέφεραν οικονομικό όφελος στη δικηγορική εταιρεία, ενώ γίνεται λόγος και για δωρεάν χρήση ιδιωτικού αεροσκάφους του Λεμπέντεφ το 2013.
Παράλληλα, εξετάζεται ένορκη κατάθεση που δόθηκε το 2012 στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού σε υπόθεση της Commerzbank, καθώς οι λειτουργοί επιθεώρησης θεωρούν ότι προκύπτουν ζητήματα προς διερεύνηση σε σχέση με τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων του Ρώσου επιχειρηματία.
Τα αδικήματα που καταλογίζονται
Με βάση την αξιολόγηση του υλικού, οι συντάκτες του πορίσματος εκτιμούν ότι υπάρχουν ενδείξεις για ενδεχόμενη διάπραξη αδικημάτων, μεταξύ των οποίων κατάχρηση εξουσίας ή απόπειρα κατάχρησης εξουσίας και εμπορία επηρεασμού σε σχέση με τον Νίκο Αναστασιάδη, λόγω της φερόμενης παρέμβασής του στη διαδικασία πολιτογράφησης πελάτη της δικηγορικής εταιρείας.
Επιπλέον, για στελέχη της εταιρείας καταγράφονται ενδείξεις που αφορούν πιθανή ψευδορκία, ενώ το πόρισμα αναφέρεται και σε ζητήματα που σχετίζονται με πιθανή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω της χρήσης υπεράκτιων εταιρικών σχημάτων και σύνθετων χρηματοοικονομικών δομών.
Σημειώνεται ότι τα σχετικά ευρήματα και οι ενδείξεις θα τεθούν υπόψη του Γενικού Εισαγγελέα για τις περαιτέρω ενέργειες που προβλέπει η νομοθεσία.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου