Τετάρτη, Ιουνίου 12, 2024
Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το μαύρο χρήμα μεγάλος όμιλος ηλεκτρονικών για παρεμπόριο και φοροδιαφυγή Από τους κάδους απορριμμάτων στα... ράφια καταστημάτων. Η κομπίνα που «ξεψαχνίζει» η Αρχή ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Aris Oikonomou / SOOC
Γράφει η Μαίρη Μπενέα
Στο μικροσκόπιο της Αρχής ξεπλύματος μαύρου χρήματος έχει μπει επιχειρηματίας μεγάλου ομίλου ηλεκτρονικών και τηλεπικοινωνιακών ειδών, που ελέγχεται για φοροδιαφυγή και «μαύρο χρήμα», μέσω παραεμπορίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρόεδρος της Αρχής κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ε.τ. Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, αξιοποιεί πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες ο επιχειρηματικός όμιλος, μέσω συνεργατών του, συλλέγει άχρηστο ηλεκτρονικό και τηλεπικοινωνιακό υλικό, ακόμη και από... κάδους απορριμμάτων!
Στη συνέχεια οι συσκευές επισκευάζονται ή και ανακατασκευάζονται από άλλες εταιρίες, με τις οποίες συνεργάζεται ο επιχειρηματικός όμιλος, και μέσω άλλων εταιριών ξαναμπαίνουν στην αγορά - ακόμη και σε καταστήματα, χωρίς να έχουν εκδοθεί τιμολόγια.
Η έρευνα είναι σε εξέλιξη...
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου