Απάτη με πλαστά ΑΦΜ – Γνωστός επιχειρηματίας αλυσίδας καταστημάτων εστίασης στους συλληφθέντες

Πώς δρούσε το κύκλωμα με τα πλαστά ΑΦΜ που «φέσωσε» ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ με 43 εκατ. ευρώ.
ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI
 
 
 


Νέες στοιχεία έρχονται στο φως για το κύκλωμα με τα πλαστά ΑΦΜ που αποκάλυψαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Ανάμεσα στους συλληφθέντες, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι και πολύ γνωστός επιχειρηματίας με αλυσίδα καταστημάτων στο χώρο της εστίασης.
Το newsletter του iEidiseis καθημερινά στο inbox σου. Κάνε εγγραφή εδώ.

Οι ηγετικοί ρόλοι ανήκαν σε 10 Έλληνες και έναν αλλοδαπό, οι οποίοι συνελήφθησαν από τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ. Το κύκλωμα είχε συστήσει 380 εταιρείες με 205 αχυράνθρωπους.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης εξέδιδαν ΑΦΜ για υπό σύσταση εταιρείες, αυτές λειτουργούσαν κανονικά, χωρίς ωστόσο να αποδίδουν ΦΠΑ, φόρους και εισφορές.

Όταν τα χρέη γίνονταν δυσθεώρητα και προέκυπτε έλεγχος η εταιρεία έκλεινε. Στη θέση της εμφανιζόταν μια άλλη με νέο ΑΦΜ και νέο υπεύθυνο, πάλι έναν εκ των «αχυρανθρώπων». Με αυτόν τον τρόπο «φέσωναν» συνεχώς ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ.

Από τις 380 επιχειρήσεις, οι 317 είχαν ήδη δημιουργήσει οφειλές 27 εκατ. ευρώ προς την ΑΑΔΕ και 16 εκατ. ευρώ προς τον ΕΦΚΑ.
Πώς τους έπιασαν

Οι «ράμπο» της ΑΑΔΕ έφτασαν στα ίχνη τους, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα των ερευνών του ειδικού αλγόριθμου, που χρησιμοποιεί η ΑΑΔΕ για τον έλεγχο των συναλλαγών, καθώς και της συνολικής φορολογικής συμπεριφοράς των επιχειρήσεων αυτών.







Ειδικότερα, το καμπανάκι του αλγορίθμου χτύπησε, όταν διαπιστώθηκε ότι 317 από αυτές τις επιχειρήσεις, που είχαν δημιουργήσει χρέη 27 εκατομμυρίων ευρώ στην ΑΑΔΕ και 16 εκατομμυρίων ευρώ στον ΕΦΚΑ, «εξαφανίζονταν» όταν προέκυπτε έλεγχος και στη θέση τους εμφανιζόταν άλλη εταιρεία, με άλλο ΑΦΜ.

Τι κατασχέθηκε110 τραπεζικές κάρτες που ανήκαν στους αχυρανθρώπους, μέσω των οποίων γινόταν η διακίνηση του μαύρου χρήματος.
110 σφραγίδες εταιρειών-κέλυφος, έτοιμες να χρησιμοποιηθούν για την έκδοση πλαστών εγγράφων.
100.000 ευρώ σε μετρητά και έναν μετρητή χαρτονομισμάτων, δείγμα της άμεσης ρευστότητας του κυκλώματος.
Πλήθος σκληρών δίσκων, φορητών υπολογιστών και συσκευών POS, που αναμένεται να «μιλήσουν» στα εργαστήρια της αστυνομίας, αποκαλύπτοντας το πλήρες εύρος των συναλλαγών.