Αποκαλύφθηκε δίκτυο «προστασίας» επιχειρήσεων με διαρροή πληροφοριών και εκβιασμούς στη Θεσσαλονίκη - Οι κωδικές φράσεις που χρησιμοποιούσαν.
Αλέξανδρος Γύγος
Ένα σοβαρό κύκλωμα διαφθοράς με «πρωταγωνιστές» εφοριακό υπάλληλο και συνταξιούχο της Οικονομικής Υπηρεσίας αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλονίκη, με τις Αρχές να προχωρούν σε συλλήψεις μετά από οργανωμένη επιχείρηση. Η υπόθεση, φέρει την κωδική ονομασία «φανέλες», όπως φέρεται να αποκαλούσαν τα χρηματικά ποσά που λάμβαναν ως αθέμιτα ωφελήματα.
Το newsletter του iEidiseis καθημερινά στο inbox σου. Κάνε εγγραφή εδώ.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι, μαζί με έναν επιχειρηματία, είχαν στήσει από τον Μάιο του 2024 ένα οργανωμένο δίκτυο «προστασίας» επιχειρήσεων από φορολογικούς ελέγχους. Ο εν ενεργεία υπάλληλος φέρεται να διέρρεε απόρρητες πληροφορίες για επικείμενους ελέγχους, να ενημέρωνε για ημερομηνίες και κλιμάκια της ΑΑΔΕ και φυσικά με το αζημίωτο. Απαιτούσε χρηματικά ποσά, ακόμη και με εκβιαστικό τρόπο. Επίσης φαίνεται να μεσολαβούσε για «διευθετήσεις» υποθέσεων σε άλλες υπηρεσίες. Οι πληροφορίες περνούσαν μέσω του συνταξιούχου σε επιχειρηματία, ο οποίος εξασφάλιζε έτσι φορολογική «ασυλία».
Το iEidiseis αποκαλύπτει τις κωδικές φράσεις που χρησιμοποιούσαν για να μην αποκαλυφθούν, τα μέλη του κυκλώματος. Έτσι, χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένη γλώσσα στις επικοινωνίες τους όπως:«Φανέλες» για τα χρήματα,
«Σαράντα τρία μέτρα το σπίτι» για μεγάλα ποσά,
«Προσοχή» πριν από ελέγχους ,
«ΟΚ» μετά την ολοκλήρωσή τους ,
«Βρέχει» – «έκθεση έχει» – «πολύς κόσμος» για αυξημένη παρουσία ελεγκτών.
Παράλληλα, απέφευγαν τις τηλεφωνικές συνομιλίες με λεπτομέρειες, προτιμώντας διαδικτυακές εφαρμογές και δια ζώσης συναντήσεις.
Η καταγγελία που ξεσκέπασε την υπόθεση
Η αρχή έγινε μετά από καταγγελία καταστηματάρχη, στον οποίο ζητήθηκαν 10.000 ευρώ μέσω τρίτου, ώστε να σταματήσουν οι φορολογικοί έλεγχοι και να μην του επιβληθούν πρόστιμα. Ακολούθησε ενδελεχής έρευνα, με αξιοποίηση πληροφοριών και ειδικών ανακριτικών μεθόδων, που αποκάλυψαν την πλήρη δομή της εγκληματικής οργάνωσης.
Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 10 δημόσιοι υπάλληλοι και 15 ιδιώτες. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, περιλαμβάνουν τη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση , τη δωροληψία και δωροδοκία, την απόπειρα εκβίασης, την παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου και την παράβαση καθήκοντος.
Κατά τις έρευνες σε σπίτια και χώρους κατασχέθηκαν 32.220 ευρώ, εντοπίστηκαν κινητά τηλέφωνα και βρέθηκαν κρίσιμα έγγραφα.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, ενώ έχει ήδη ενημερωθεί και η αρμόδια Αρχή για το «ξέπλυμα» χρήματος.
Η υπόθεση αποκαλύπτει ένα πλήρως οργανωμένο σύστημα διαφθοράς εντός του φορολογικού μηχανισμού, με διαρκή δράση, διασυνδέσεις και μεθόδους απόκρυψης που δείχνουν επαγγελματική εγκληματική οργάνωση.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου